Examen réglementaire et conclusions
Selon les rapports d’AUSTRAC, la filiale australienne de Bet365, Hillside (Australia New Media) Pty Ltd, a conclu un engagement exécutoire pour remédier aux lacunes de ses contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cet accord, accepté par le directeur général d’AUSTRAC, Brendan Thomas, au début de juillet 2025, définit un programme structuré d’amélioration de la conformité à l’issue d’un examen réglementaire de plusieurs années.La première évaluation a porté sur les pratiques de l’opérateur entre le 1er juillet 2016 et le 2 novembre 2022. AUSTRAC a soulevé des préoccupations en matière de conformité dès août 2022 et a exigé une audit externe d’ici novembre de la même année. Les rapports d’audit ultérieurs, datés du 12 septembre 2023 et de février 2025, ont confirmé des carences importantes dans le cadre de conformité.
Le régulateur a relevé une violation de l’article 81 de la loi AML/CTF en raison d’un programme inadéquat et a noté l’absence de procédures continues de diligence raisonnable pour certains titulaires de comptes.
Cadre de remédiation et contexte sectoriel
Dans le cadre de l’engagement exécutoire, l’opérateur procédera à une évaluation révisée des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération. Des mesures supplémentaires comprennent des modèles améliorés d’évaluation des risques clients, une documentation de contrôle renforcée et des protocoles de test plus rigoureux. Un auditeur indépendant doit soumettre un rapport d’étape d’ici le 31 décembre 2026, tandis qu’un rapport final de vérification confirmant la mise en œuvre complète est attendu pour le 30 juillet 2027. L’engagement reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit officiellement annulé par AUSTRAC ou retiré par l’entreprise.AUSTRAC avait précédemment engagé des poursuites en matière de sanctions civiles contre l’opérateur Entain en décembre 2024 pour des carences comparables en matière de conformité AML/CTF. Le régulateur a maintenu de manière constante que les bookmakers corporatifs doivent disposer de cadres robustes de gestion des risques afin de prévenir l’exploitation par la criminalité financière.