Regelmatige Toezicht en Bevindingen
Volgens AUSTRAC-rapportage is de Australische dochteronderneming van Bet365, Hillside (Australia New Media) Pty Ltd, een afdwingbare overeenkomst aangegaan om tekortkomingen in haar bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme aan te pakken. De overeenkomst, begin juli 2025 aanvaard door AUSTRAC-CEO Brendan Thomas, schetst een gestructureerd programma voor verbetering van de naleving na een meerjarig toezichthoudend onderzoek.De eerste beoordeling bestreek de praktijken van de exploitant tussen 1 juli 2016 en 2 november 2022. AUSTRAC wees voor het eerst op nalevingsproblemen in augustus 2022 en eiste een externe audit tegen november van dat jaar. Opvolgende auditrapporten van 12 september 2023 en februari 2025 bevestigden aanzienlijke tekortkomingen in het nalevingskader.
De toezichthouder identificeerde een schending van artikel 81 van de AML/CTF-wetgeving door een ontoereikend programma en merkte op dat er geen voortdurende procedures voor klantonderzoek waren voor bepaalde rekeninghouders.
Oplossingskader en Branchecontext
Volgens de afdwingbare overeenkomst zal de exploitant een herziene risicoanalyse uitvoeren voor witwassen, financiering van terrorisme en financiering van proliferatie. Aanvullende maatregelen omvatten verbeterde modellen voor klant- risicobeoordeling en versterkte documentatie van controles naast verbeterde testprotocollen. Een onafhankelijke auditor moet uiterlijk 31 december 2026 een tussentijds voortgangsrapport indienen, met een definitief verificatierapport dat volledige implementatie bevestigt, uiterlijk 30 juli 2027. De overeenkomst blijft van kracht tot AUSTRAC deze formeel annuleert of het bedrijf deze intrekt.AUSTRAC startte in december 2024 eerder civiel sanctieprocedures tegen exploitant Entain voor vergelijkbare tekortkomingen in de AML/CTF-naleving. De toezichthouder heeft consequent benadrukt dat corporate bookmakers robuuste risicobeheersingskaders nodig hebben om uitbuiting door financieel crimineel te voorkomen.