Regulatorische Überprüfung und Ergebnisse
Laut Berichten von AUSTRAC hat die australische Tochtergesellschaft von Bet365, Hillside (Australia New Media) Pty Ltd, eine durchsetzbare Vereinbarung abgeschlossen, um Mängel in ihren Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung zu beheben. Die Vereinbarung, die von AUSTRAC-Geschäftsführer Brendan Thomas Anfang Juli 2025 angenommen wurde, legt ein strukturiertes Programm zur Verbesserung der Compliance nach einer mehrjährigen regulatorischen Überprüfung fest.Die erste Bewertung umfasste die Praktiken des Betreibers zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 2. November 2022. AUSTRAC erhob erstmals im August 2022 Compliance-Bedenken und ordnete bis November desselben Jahres eine externe Prüfung an. Nachfolgende Prüfungsberichte vom 12. September 2023 und Februar 2025 bestätigten erhebliche Mängel im Compliance-Rahmen.
Der Regulierungsbehörden identifizierte einen Verstoß gegen Abschnitt 81 des AML/CTF-Gesetzes aufgrund eines unzureichenden Programms und wies auf das Fehlen fortlaufender Kunden-Due-Diligence-Verfahren für bestimmte Kontoinhaber hin.
Abhilfemaßnahmen und Branchenkontext
Gemäß der durchsetzbaren Vereinbarung wird der Betreiber eine überarbeitete Risikobewertung für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung durchführen. Weitere Maßnahmen umfassen aktualisierte Modelle zur Kundenrisikobewertung und verstärkte Kontrolldokumentation sowie verbesserte Testprotokolle. Ein unabhängiger Prüfer muss bis zum 31. Dezember 2026 einen Zwischenfortschrittsbericht einreichen, wobei ein abschließender Verifizierungsbericht, der die vollständige Umsetzung bestätigt, bis zum 30. Juli 2027 vorzulegen ist. Die Vereinbarung bleibt wirksam, bis sie von AUSTRAC formell aufgehoben oder vom Unternehmen zurückgezogen wird.AUSTRAC hat zuvor im Dezember 2024 zivilrechtliche Sanktionsverfahren gegen den Betreiber Entain wegen vergleichbarer Compliance-Mängel im Bereich AML/CTF eingeleitet. Die Regulierungsbehörde hat konsequent betont, dass Unternehmens-Buchmacher robuste Risikomanagement-Rahmen benötigen, um die Ausbeutung durch Finanzkriminalität zu verhindern.